證券代碼：000868????????證券簡(jiǎn)稱：安凱客車????????????公告編號(hào)：2023-027

??????????????安徽安凱汽車股份有限公司

【資料圖】

?????????第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

????本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

??記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??安徽安凱汽車股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于

會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事?3?人，實(shí)際到會(huì)?3?人。本次會(huì)議的召集、召開程序均符合《公司法》和《公

司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。此前監(jiān)事列席了公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)

議，認(rèn)為董事會(huì)做出的決議和決策程序符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)過認(rèn)真審議，會(huì)議

以投票表決方式通過了以下議案：

??一、審議通過《2022?年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，本報(bào)告將提交公司?2022?年度股東大

會(huì)審議。

??（報(bào)告具體內(nèi)容請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn）

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??二、審議通過《關(guān)于?2022?年年度報(bào)告及摘要的議案》，本議案將提交公司?2022

年度股東大會(huì)審議。

??經(jīng)對(duì)董事會(huì)編制的?2022?年年度報(bào)告審慎審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

部控制制度的各項(xiàng)規(guī)定；

面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；

??（年報(bào)摘要請(qǐng)見與本公告同日披露的編號(hào)為?2023-028?的《2022?年年度報(bào)告摘要》，

年報(bào)全文請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn）

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??三、審議通過《2022?年度財(cái)務(wù)決算及?2023?年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，本報(bào)告將提交公

司?2022?年度股東大會(huì)審議。

?????表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??四、審議通過《關(guān)于?2022?年度利潤分配的預(yù)案》，本預(yù)案將提交公司?2022?年度

股東大會(huì)審議。

??經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司?2022?年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬

于母公司所有者的凈利潤-239,702,091.92?元，期末未分配利潤-1,307,887,672.78?元；

母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤-199,004,717.40?元，期末未分配利潤-1,276,883,486.59?元。鑒于

公司累計(jì)可供股東分配的利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定：

公司?2022?年度不具備利潤分配的條件，因此，公司本年度擬不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)

行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，有利于公司正常經(jīng)營，

有利于維護(hù)股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。對(duì)該預(yù)案沒有異議，同意提交公司?2022?年度股東大會(huì)審

議。

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??五、審議通過《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，本議案將

提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

??經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司截至?2022?年?12?月?31?日的合并報(bào)表中未彌補(bǔ)虧損金額

達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一，符合公司的實(shí)際情況和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)政策規(guī)定，

同意通過該議案。

??（具體內(nèi)容請(qǐng)見與本公告同日披露的編號(hào)為?2023-029?的《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)

收股本總額三分之一的公告》）

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??六、審議批準(zhǔn)《關(guān)于公司?2022?年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。

??根據(jù)深交所《上市公司內(nèi)部控制指引》的有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制評(píng)

價(jià)報(bào)告發(fā)表意見如下：

按照自身的實(shí)際情況，建立健全了較為完善的內(nèi)部控制制度，對(duì)防范風(fēng)險(xiǎn)、確保公司及

廣大股東利益、保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整起到了重要的作用。

保證了公司內(nèi)部控制工作的進(jìn)行及監(jiān)督的有效性。

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??七、審議通過《關(guān)于計(jì)提?2022?年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

??監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)

規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況，依據(jù)充分，計(jì)提后能夠公允客觀地反映公司的資產(chǎn)狀況；

董事會(huì)審議本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決策程序合法合規(guī)；同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露的編號(hào)為?2023-034?的《關(guān)于計(jì)提?2022?年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)

備的公告》。

??該議案尚需提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??八、審議通過《關(guān)于?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，本報(bào)告將

提交公司?2022?年度股東大會(huì)審議。

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制的公司《關(guān)于?2022?年度募集資金存放與使用情況

的專項(xiàng)報(bào)告》符合中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容符合公司募集資

金使用和存放的實(shí)際情況，公司不存在違規(guī)使用和存放募集資金的情形。

??（報(bào)告具體內(nèi)容請(qǐng)見巨潮資訊網(wǎng)?www.cninfo.com.cn）

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??九、審議通過《公司?2023?年第一季度報(bào)告》。

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議公司?2023?年第一季度報(bào)告的程序符合法律、

行政法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情

況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

??表決結(jié)果：3?票贊成，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)

??特此公告

??????????????????????????????安徽安凱汽車股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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